#FinancialCrime Archives - Samdarshi News

‘मैनजर’ बनकर लूटता रहा कंपनी का पैसा! 15 लाख गबन, फर्जी बिलिंग और ऑनलाइन पेमेंट हेराफेरी का खुलासा—मुख्य आरोपी गिरफ्तार

November 14, 2025November 14, 2025 Sagar Joshi [SAMDARSHI NEWS]

आरोपी संदीप कुमार कश्यप (मैनेजर) के पद पर रहते हुए अपने ही कम्पनी के 15 लाख रू. को किया था गबन । आरोपी के विरूद्ध थाना खतमतराई में अपराध क्रमांक 447/2025 धारा 316 (3), 318 (3) बीएनएस के तहत दर्ज है अपराध। रायपुर : दिनांक 17.05.2025 को प्रार्थी शिवम भूटानी की ओर से रमेश कुमार पिता जगदेव प्रसाद उम्र-43 वर्ष साकिन दुबे कालोनी काम्प्लेक्स रेल्वे स्टेशन रोड़ उरकुरा थाना खमतराई रायपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनकी कपंनी भूटानी इंटरनेशनल प्राईवेट लि०मि० का मेन ब्रांच दिल्ली 295 संत…

240 ग्राहकों की लोन राशि पर डाका — 85 लाख का गबन, पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को पकड़ा

November 11, 2025November 11, 2025 Sagar Joshi [SAMDARSHI NEWS]

थाना पुलगांव में दर्ज प्रकरण में 03 और आरोपी गिरफ्तार विगत दिनों 06 आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार 240 ग्राहकों के लोन की राशि 85 लाख रुपए का संग्रह कर्मचारियों व्दारा किया गया था गबन दुर्ग : आवेदक मोहित देशमुख क्षेत्रीय प्रबंधक, ईसाफ स्माल फायनेंस बैंक शाखा दुर्ग व्दारा थाना पुलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि हिरन बाई साहू, ग्राम चन्द्रखुरी सहित अन्य 239 ग्राहकों से ईसाफ बैंक के लोन के रूप में सम्पूर्ण धनराशि लगभग 85 लाख रुपए ली गई थी, पर वो रकम ईसाफ बैंक में…

दूध डेयरी लोन का झांसा देकर 46 लाख की ठगी! बैंक मैनेजर सहित 6 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी पहले ही पकड़ा गया

November 5, 2025November 5, 2025 Sagar Joshi [SAMDARSHI NEWS]

चौंकाने वाला डेयरी लोन घोटाला: बैंक कर्मचारी और उसके साथी बन बैठे ठग, 26 ग्रामीणों को लगाया लाखों का चूना दुर्ग : दिनांक 03.11.2025 को प्रार्थिया चन्द्रिका पटेल निवासी ग्राम घोटा, धमथा व्दारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मधु पटेल ग्राम परसकोल धमधा व्दारा विकास सोनी जो एचडीएफसी बैंक धमया के कर्मचारी है, के साथ मिलकर उससे एवं अन्य 26 ग्रामवासियों से दुग्ध उत्पादन हेतु प्रधानमंत्री पशु लोन दिलाने का प्रलोभन देकर एक ग्रामीणों का एक से अधिक खाता एचडीएफसी बैंक में खुलवाकर लोन में 40 प्रतिशत की सबसिडी व…

टेण्डा नावापारा घोटाला : किसानों के नाम पर बोगस धान खरीद कर करोड़ों का गबन करने वाला फरार आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर मुकेश यादव गिरफ्तार, भेजा गया जेल, घरघोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीसरे आरोपी की तलाश तेज.

October 10, 2025October 10, 2025 Vishnu Joshi (SAMDARSHI NEWS)

सहकारी समिति टेण्डा नावापारा में करोड़ों की गड़बड़ी करने वाले एक और फरार आरोपी गिरफ्तार, घरघोड़ा पुलिस ने भेजा रिमांड पर, तीसरे आरोपी की तलाश तेज. थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 89/2025 धारा 316(5), 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मामला किया गया है दर्ज. रायगढ़ : रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में टेण्डा नावापारा सहकारी समिति में करोड़ों रुपये के घोटाले में फरार चल रहे आरोपी मुकेश यादव (कंप्यूटर ऑपरेटर) को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ने सहायक समिति प्रबंधक मनोज…

जांजगीर-चांपा में सहकारी बैंक घोटाला उजागर : KCC लोन के नाम पर किसानों से ठगी ! 42 लाख रुपये हड़पने वाले बैंक मैनेजर और सहयोगी पर धोखाधड़ी का केस, “किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ, लोन मिलेगा” — इस झांसे में गंवाए 42 लाख !

October 3, 2025October 3, 2025 Vishnu Joshi (SAMDARSHI NEWS)

सहकारी केंद्रीय बैंक चांपा एवं बम्हनीडीह में प्रार्थी से छल कपट और धोखाधड़ी करने वाले बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के विरुद्ध मामला दर्ज. जांजगीर-चांपा. 03 अक्टूबर 2025 : जिले में सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ी एक बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। प्रार्थी राजकुमार शर्मा निवासी फरसवानी की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों — बालेश्वर साहू (पूर्व प्रबंधक, जिला सहकारी समिति बम्हनीडीह) और गौतम राठौर (विक्रेता) — के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने वर्ष 2015 से 2020 के बीच…

Share Market Fraud Racket: निवेशकों को 2 साल में रकम दोगुना करने का वादा कर करोड़ों की ठगी—पुलिस ने आत्माराम साहू को दबोचा, कई राज्यों तक फैला नेटवर्क

September 5, 2025September 5, 2025 Sagar Joshi [SAMDARSHI NEWS]

अभी तक की जांच कार्यवाही में आरोपियों के विरुद्ध थाना कसडोल में 04 एवं थाना गिधौरी में 01 अपराधिक प्रकरण किया गया है दर्ज प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु, उनकी सरगर्मी से की जा रही है पता तलाश किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर आरोपियों द्वारा ठगी की गई है, तो वह करें तत्काल पुलिस को सूचित बलौदाबाज़र-भाटापारा, 5 सितंबर 2025 : शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर 02 वर्ष में रकम का दुगना कर वापस करने का झांसा देते हुए…

करोड़ों की ठगी का खेल बेनकाब : क्रिप्टो और जमीन के नाम पर करोड़ों हड़पे, दोगुना मुनाफा और प्लॉट देने का झांसा, रायपुर का ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे, गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

August 12, 2025August 12, 2025 Vishnu Joshi (SAMDARSHI NEWS)

थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक – 184/2025 धारा – 318(3), 3 (5) बीएनएस पंजीबद्ध. नाम प्रार्थी – भागीरती यादव पिता पुनित राम यादव उम्र 43 साल पता भिलाई – 3 जिला दुर्ग. घटना दिनांक – 03 अगस्त 2024 से दिनांक 23 अक्टूबर 2024 के मध्य. घटना स्थल – न्यू राजेन्द्र नगर रौनक टेंट हाउस के पास रायपुर छ.ग. रिपोर्ट दिनांक – 09 अगस्त 2025. नाम आरोपी – (1) अभिलाष मसीह पिता कली मसीह निवासी फ्लैट नंबर ए 903 ई 2 नजदीक सेक्टर 8 ए स्काई विलास कमल विहार…

देशभर में फैले धोखाधड़ी के जाल का पर्दाफाश : 70,000 करोड़ का घोटाला, PACL कंपनी के दो फरार डायरेक्टर गिरफ्तार, करोड़ों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा, सात साल बाद गिरफ्त में आए चिटफंड घोटाले के मास्टरमाइंड.

March 25, 2025March 25, 2025 Vishnu Joshi (SAMDARSHI NEWS)

आरोपियों के विरूद्ध पुरे भारत के अलग-अलग जगहों पर है धोखाधड़ी के कई अपराध पंजीबद्ध. सात वर्षों से चिटफण्ड के फरार आरोपी दो डायरेक्टरों को रतनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, दिल्ली व पंजाब के रहने वाले हैं आरोपी. आरोपियों के अन्य सार्थियों को पूर्व में किया जा चुका है गिरफ्तार. गिरफ्तार आरोपी – 1.गुरमित सिंह पिता स्व. कुलवंत सिंह उम्र 60 वर्ष निवासी मौर्या इन्क्लेव प्रीतमपुरा थाना मौर्या इन्क्लेव जिला दिल्ली नार्थ वेस्ट दिल्ली. 2.सुब्रतो भट्टाचार्य पिता स्व. विरेश्वर भट्टाचार्य उम्र 64 वर्ष निवासी साउथ सिटी गुरूग्राम थाना सेक्टर 40…